.Bài viết KTĐN
Cô tôi
Mr.Hunter Lê Khắc Ngọ khi chưa bị khởi tố
Mr. Hunter bị dẫn độ về nước
Sau khi bị cảnh sát Philippines bắt do nhập cảnh trái phép, Lê Khắc Ngọ (tức Mr. Hunter) bị Công an Việt Nam dẫn độ về nước.
Chiều 15-12, tại buổi họp báo của Bộ Công an, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết Lê Khắc Ngọ (tức Mr. Hunter) sau khi bỏ trốn khỏi Việt Nam đã sang Campuchia. Tháng 9 vừa qua, Ngọ bị cảnh sát Philippines bắt do nhập cảnh trái phép.
Theo Phó giám đốc Công an Hà Nội, sau khi phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm các thủ tục, ngày 13-12, công an đã dẫn độ Lê Khắc Ngọ về nước. Trước đó, vợ của Lê Khắc Ngọ là Ngô Thị Thêu cũng bị bắt, đưa từ Thái Lan về Việt Nam.
Theo điều tra, từ năm 2021, Phó Đức Nam (Mr. Pips) và Lê Khắc Ngọ mở nhiều trang web có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm đây là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế, có uy tín. Về bản chất, các trang mạng này đều được lập trình, liên kết với tài khoản ngân hàng do nhóm Nam quản lý.
Công an Hà Nội xác định đường dây này hoạt động dưới vỏ bọc các công ty đầu tư tài chính quốc tế, sử dụng ứng dụng giao dịch MT4, MT5 để dụ dỗ người dân "đầu tư chứng khoán, Forex quốc tế". Nhóm này cam kết lợi nhuận cao và rủi ro bằng 0.
Các nhân viên kinh doanh - sale, được tuyển dụng và đào tạo nhằm tiếp cận nạn nhân qua điện thoại hoặc mạng xã hội, mời đầu tư vào sàn chứng khoán quốc tế.
Thời gian đầu, các "con mồi" được cho thắng lệnh nhỏ để tạo niềm tin, sau đó nhóm của Nam lấy lý do để tìm lỗi, chiếm đoạt tài sản. Công an dự kiến sẽ khởi tố khoảng 550 nhân viên sale.
Đến nay, Công an Hà Nội đã thu hồi tổng tài sản giá trị khoảng 5.315 tỉ đồng. Công an đã tiếp nhận được 669 đơn tố giác, ghi lời khai của 601 bị hại với số tiền trình báo bị chiếm đoạt hơn 1.187 tỉ đồng.
Theo Công an Hà Nội, đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán. Đa số nạn nhân sập bẫy vì tin vào sự hào nhoáng, giàu có của Nam và Ngọ.
Mr. Pips sở hữu loạt bất động sản cao cấp, siêu xe ở nước ngoài
Theo đại diện Bộ Công an, Phó Đức Nam (tức Mr. Pips) sở hữu khối tài sản đáng kể ở nhiều nước, trong đó có nhiều nhà đất, xe hạng sang.
Tại buổi họp báo Bộ Công an chiều 6-10, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết quá trình mở rộng điều tra vụ án đã phát hiện Phó Đức Nam (tức Mr. Pips, SN 1990, trú tại Hà Nội), người sáng lập và điều hành các sàn giao dịch tài chính trái phép, sở hữu khối tài sản đáng kể ở nhiều nước như Dubai (UAE), Úc, Campuchia, Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ.
TikToker Mr Pips Phó Đức Nam
Theo tài liệu điều tra, Nam cùng người thân đứng tên gửi khoảng 1,5 triệu USD tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia và Úc. Ngoài ra, Nam còn sở hữu hàng loạt bất động sản cao cấp: Hai căn hộ tại Campuchia trị giá khoảng 800.000 USD; Một căn hộ tại Dubai trị giá khoảng 600.000 USD; Hai căn hộ chung cư tại Úc tổng trị giá 700.000 USD; Một căn hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ trị giá 400.000 USD.
Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn xác định Nam sở hữu nhiều xe sang: Hai chiếc Lexus và một Range Rover Defender tại Campuchia (trị giá khoảng 500.000 USD); hai xe Rolls-Royce tại Dubai (tổng trị giá khoảng 700.000 USD).
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đang phối hợp đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Interpol để xác minh, phong tỏa và thực hiện thu hồi tài sản theo quy định pháp luật quốc tế.
Theo kết quả điều tra, đường dây của Phó Đức Nam hoạt động dưới vỏ bọc là các công ty đầu tư tài chính quốc tế, sử dụng ứng dụng giao dịch MT4, MT5 để dụ dỗ người dân "đầu tư chứng khoán, Forex quốc tế" với cam kết lợi nhuận cao và rủi ro bằng 0.
Các nhân viên kinh doanh (sale) được tuyển dụng và đào tạo bài bản để tiếp cận nạn nhân qua điện thoại, Zalo, Zoiper hoặc mạng xã hội, mời gọi đầu tư vào "các sàn chứng khoán quốc tế có uy tín, có chuyên gia tư vấn riêng".
Ban đầu, các nạn nhân được cho thắng một vài lệnh nhỏ, có thể rút tiền để tạo niềm tin. Sau đó, "chuyên gia" (thực chất là nhân viên kỹ thuật do Nam chỉ đạo) tiếp tục dụ đầu tư thêm với số tiền lớn hơn, liên tục hướng dẫn đặt lệnh sai, đẩy phí giao dịch lên cao, khiến tài khoản nạn nhân thua lỗ hoàn toàn. Toàn bộ số tiền nạn nhân chuyển vào đều chảy về hệ thống tài khoản do nhóm Nam quản lý.
Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập và ghi lời khai của 1.028 người thuộc bộ phận kinh doanh của hệ thống Nam và đồng phạm, làm việc tại 18 văn phòng giao dịch do Nam cùng Nguyễn Văn Ngọ (tức Mr Hunter) tổ chức. Trong số này gồm: 870 nhân viên sale; 119 leader (trưởng nhóm); 34 senior manager; 5 quản lý văn phòng cấp cao.
Các đối tượng khai mỗi tháng được trả lương và hoa hồng (từ 1–4% giá trị giao dịch). Tiền lương, thưởng được chuyển qua trang web nội bộ salesnetwork.info, nơi các nhân viên đăng ký tài khoản nhận lương, sau đó bộ phận tài vụ chuyển tiền qua tài khoản trung gian nhằm tránh bị phát hiện dòng tiền bất hợp pháp.
Qua đối chiếu sao kê, cơ quan điều tra xác định mức thu nhập của từng nhân viên dao động từ 3,9 triệu đồng đến hơn 6,5 tỉ đồng. Có 520 đối tượng được nhận thưởng, trong đó 36 người có mức thưởng từ 500 triệu đồng trở lên, 28 người hưởng từ 200–500 triệu đồng. Tổng cộng, gần 600 người trong hệ thống được xác định có dấu hiệu đồng phạm hoặc giúp sức cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đại diện Công an TP Hà Nội, hồ sơ vụ án đang được phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân TP Hà Nội đánh giá để truy tố các bị can theo đúng quy định pháp luật. Các tội danh được xem xét gồm: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" nếu chứng minh được dòng tiền được hợp thức hóa qua các kênh quốc tế.
Nguồn: Mr. Hunter bị dẫn độ về nước
TikToker Mr Pips Phó Đức Nam
Theo tài liệu điều tra, Nam cùng người thân đứng tên gửi khoảng 1,5 triệu USD tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia và Úc. Ngoài ra, Nam còn sở hữu hàng loạt bất động sản cao cấp: Hai căn hộ tại Campuchia trị giá khoảng 800.000 USD; Một căn hộ tại Dubai trị giá khoảng 600.000 USD; Hai căn hộ chung cư tại Úc tổng trị giá 700.000 USD; Một căn hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ trị giá 400.000 USD.
Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn xác định Nam sở hữu nhiều xe sang: Hai chiếc Lexus và một Range Rover Defender tại Campuchia (trị giá khoảng 500.000 USD); hai xe Rolls-Royce tại Dubai (tổng trị giá khoảng 700.000 USD).
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đang phối hợp đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Interpol để xác minh, phong tỏa và thực hiện thu hồi tài sản theo quy định pháp luật quốc tế.
Theo kết quả điều tra, đường dây của Phó Đức Nam hoạt động dưới vỏ bọc là các công ty đầu tư tài chính quốc tế, sử dụng ứng dụng giao dịch MT4, MT5 để dụ dỗ người dân "đầu tư chứng khoán, Forex quốc tế" với cam kết lợi nhuận cao và rủi ro bằng 0.
Các nhân viên kinh doanh (sale) được tuyển dụng và đào tạo bài bản để tiếp cận nạn nhân qua điện thoại, Zalo, Zoiper hoặc mạng xã hội, mời gọi đầu tư vào "các sàn chứng khoán quốc tế có uy tín, có chuyên gia tư vấn riêng".
Ban đầu, các nạn nhân được cho thắng một vài lệnh nhỏ, có thể rút tiền để tạo niềm tin. Sau đó, "chuyên gia" (thực chất là nhân viên kỹ thuật do Nam chỉ đạo) tiếp tục dụ đầu tư thêm với số tiền lớn hơn, liên tục hướng dẫn đặt lệnh sai, đẩy phí giao dịch lên cao, khiến tài khoản nạn nhân thua lỗ hoàn toàn. Toàn bộ số tiền nạn nhân chuyển vào đều chảy về hệ thống tài khoản do nhóm Nam quản lý.
Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập và ghi lời khai của 1.028 người thuộc bộ phận kinh doanh của hệ thống Nam và đồng phạm, làm việc tại 18 văn phòng giao dịch do Nam cùng Nguyễn Văn Ngọ (tức Mr Hunter) tổ chức. Trong số này gồm: 870 nhân viên sale; 119 leader (trưởng nhóm); 34 senior manager; 5 quản lý văn phòng cấp cao.
Các đối tượng khai mỗi tháng được trả lương và hoa hồng (từ 1–4% giá trị giao dịch). Tiền lương, thưởng được chuyển qua trang web nội bộ salesnetwork.info, nơi các nhân viên đăng ký tài khoản nhận lương, sau đó bộ phận tài vụ chuyển tiền qua tài khoản trung gian nhằm tránh bị phát hiện dòng tiền bất hợp pháp.
Qua đối chiếu sao kê, cơ quan điều tra xác định mức thu nhập của từng nhân viên dao động từ 3,9 triệu đồng đến hơn 6,5 tỉ đồng. Có 520 đối tượng được nhận thưởng, trong đó 36 người có mức thưởng từ 500 triệu đồng trở lên, 28 người hưởng từ 200–500 triệu đồng. Tổng cộng, gần 600 người trong hệ thống được xác định có dấu hiệu đồng phạm hoặc giúp sức cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đại diện Công an TP Hà Nội, hồ sơ vụ án đang được phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân TP Hà Nội đánh giá để truy tố các bị can theo đúng quy định pháp luật. Các tội danh được xem xét gồm: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" nếu chứng minh được dòng tiền được hợp thức hóa qua các kênh quốc tế.
Nguồn: Mr. Hunter bị dẫn độ về nước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Những người bạn