Vợ của cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức ‘ôm tiền’ bất chính làm việc gì?

Ông Nguyễn Minh Quân (trái) và ông Nguyễn Văn Lợi tại Cơ quan điều tra.
Vợ của cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức ‘ôm tiền’ bất chính làm việc gì?


Ông Quân bị bị cáo buộc tham ô 103,6 tỷ đồng thông qua việc đấu thầu 27 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện TP Thủ Đức. Bà Diễm, vợ ông Quân bị truy tố tội “Rửa tiền”. Bà Diễm sử dụng phần lớn tiền chồng thu lợi bất chính vào mua bất động sản.

Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố ông Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức), Nguyễn Văn Lợi- Giám đốc Công ty TNHH TM DV SX Nguyễn Tâm, công ty ‘sân sau’ của ông Quân về tội “Tham ô tài sản” và “Rửa tiền”.

Bị can Ngô Trương Ngọc Bích (cựu Trưởng phòng vật tư Bệnh viện TP Thủ Đức) và 5 đồng phạm khác bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị can Nguyễn Trần Ngọc Diễm- Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Đạo, vợ ông Nguyễn Minh Quân) bị truy tố về tội “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng, khi đương chức Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, ông Quân chỉ đạo, gây sức ép với các nhân viên dưới quyền, thông đồng với Nguyễn Văn Lợi, lập, hoàn thiện hồ sơ, ký hợp thức các hồ sơ thầu để ấn định cho các công ty ‘sân sau’ của Quân trúng 27 gói thầu cung cấp máy móc, thiết bị y tế và được bệnh viện thanh toán theo giá đã bị Quân, Lợi nâng khống, để chiếm đoạt tổng số tiền gần 104 tỷ đồng.

Sau khi chiếm đoạt số tiền gần 104 tỷ đồng thông qua hoạt động đấu thầu trái pháp luật tại Bệnh viện TP Thủ Đức, ông Quân chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi mở tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Văn Lợi nhưng đăng ký số điện thoại của ông Quân để nhận tiền do các công ty trúng thầu chuyển vào cho ông Quân sử dụng và chuyển vào tài khoản của Công ty TNHH Ngọc Đạo, hợp thức thanh toán các hợp đồng mua bán khống, nâng giá máy móc, thiết bị trước khi bán cho Bệnh viện TP Thủ Đức.

Ông Quân cũng sử dụng Công ty TNHH TM-DV Nguyễn Tâm đứng tên mua xe ô tô cho Quân sử dụng và chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân của Nguyễn Trần Ngọc Diễm; chuyển tiền mặt và thanh toán tiền mua bất động sản, xe ô tô cho vợ chồng Quân, Diễm.

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2017 đến tháng 9/2020, ông Lợi chỉ đạo nhân viên chuyển vào tài khoản cho bà Nguyễn Trần Ngọc Diễm trên 16 tỷ đồng, nộp tiền thanh toán thẻ visa, đưa tiền mặt cho bà Diễm mua vàng miếng.

Ngoài ra, vào ngày 13/9/2017, bà Diễm đại diện Công ty TNHH Ngọc Đạo ký hợp đồng mua căn biệt thự du lịch nghỉ dưỡng thuộc Dự án Vinpearl Golf land Resort &Villas, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, giá ghi trên hợp đồng 18,5 tỷ đồng. Ngày 8/8/2018, ông Lợi đã sử dụng gần 2,3 tỷ đồng từ nguồn tiền thu được của 27 gói thầu để thanh toán một phần tiền mua biệt thự trên.

Ngoài ra, ngày 26/1/2018, bà Diễm tiếp tục đại diện Công ty Ngọc Đạo ký hợp đồng mua căn biệt thự thuộc Dự án Khu trung tâm phức hợp Sài Gòn - Ba Son, với giá ghi trên hợp đồng gần 99,7 tỷ đồng. Ông Lợi đã sử dụng 37,6 tỷ đồng từ nguồn tiền thu được của 27 gói thầu chuyển về tài khoản Công ty TNHH Ngọc Đạo để thanh toán tiền mua căn biệt thự này.

Trước đó, tháng 5/2017, bà Diễm cùng chồng mua thửa đất tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức với giá 11,7 đồng. Ông Quân chỉ đạo Lợi dùng tiền thu được từ 27 gói thầu để thanh toán.

Cáo trạng cũng cho biết thêm, khi Bệnh viện TP Thủ Đức thanh toán tiền cho các công ty trúng thầu thì bà Diễm yêu cầu Lợi chuyển tiền cho bà Diễm. Tổng số tiền ông Lợi chuyển tiền mặt và chuyển khoản vào tài khoản của bà Diễm là 67,9 tỷ đồng.

“Như vậy, Diễm đã có hành vi tham gia trực tiếp vào giao dịch tài chính ngân hàng hoặc giao dịch khác, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có, hoặc biết hay có cơ sở để biết là do hành vi phạm tội mà có tiến hành hoạt động kinh doanh” - cáo trạng cho hay và khẳng định: Hành vi của bà Nguyễn Trần Ngọc Diễm đã phạm tội “Rửa tiền” với vai trò đồng phạm giúp sức.

---

Vì sao chi hàng triệu USD ‘chạy án’, cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức ‘thoát’ tội đưa hối lộ?

Ông Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) đã đưa hàng triệu USD cho một cựu cán bộ công an và một số đối tượng để mong khỏi bị xử lý hình sự, nhưng chủ động khai báo trước khi sự việc bị phát giác nên không bị truy cứu về hành vi "Đưa hối lộ".

Tại kết luận điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Môi giới hối lộ xảy ra tại Hà Nội, TPHCM và các địa phương liên quan", Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) cáo buộc ông Nguyễn Minh Quân, cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức đã trực tiếp đưa hàng triệu USD cho một số cá nhân để nhờ ‘chạy án’.


Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân. Ảnh: CA.

Cụ thể, theo hồ sơ vụ án, ông Nguyễn Minh Quân đã khai với Cơ quan điều tra rằng, năm 2021, ông bị C03 điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu" xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức. Do sợ sẽ bị xử lý hình sự về những sai phạm của cá nhân trong quá trình điều hành bệnh viện, ông Quân đã nhờ Bùi Trung Kiên (cựu cán bộ C03, hiện là bị can) lo ‘chạy án’ giúp cho ông Quân.

Ông Nguyễn Minh Quân cũng thừa nhận với Cơ quan điều tra là có 5 lần đưa tiền cho ông Kiên, với tổng số tiền 2,2 triệu USD.

“Tôi đã đưa tiền để anh Kiên đi lo giúp không bị điều tra, xử lý gì nữa nhưng mà thực tế thì thấy Cơ quan điều tra ngày càng làm sâu hơn, gay gắt hơn, thấy kỳ quá", ông Quân khai với Cơ quan điều tra và cho biết khi không còn tin tưởng ông Kiên nữa, ông đã đòi lại tiền.

Cũng theo lời khai của ông Quân, ông Kiên đã trả lại cho ông 500.000 USD và 15 tỷ đồng. Sau đó, ông Quân bán thêm nhà đất, gộp lại đủ 1,5 triệu USD mang đi nhờ ông Trần Văn Long (SN 1976, cựu Tổng Giám đốc Cty CP Truyền thông du lịch Việt) và bà Bùi Thị Hồng Giang (SN 1975, luật sư) ‘chạy’ giúp ông Quân và vợ ông Quân (Chủ tịch HĐQT Cty TNHH Ngọc Đạo - doanh nghiệp cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện TP Thủ Đức) không bị điều tra, xử lý hình sự.

Theo Cơ quan điều tra, hành vi của ông Quân đưa 2,2 triệu USD cho ông Kiên nhờ giúp đỡ, lo lót để không bị xử lý, là đã phạm vào tội “Đưa hối lộ”, quy định tại Khoản 4 Điều 364 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tuy nhiên, Cơ quan điều tra cho rằng, ông Quân đã chủ động khai báo trước khi sự việc bị phát giác nên áp dụng Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao, miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Quân theo quy định tại Khoản 7, Điều 364 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Dù miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Quân, Cơ quan điều tra cho rằng cần tịch thu một phần số tiền đưa hối lộ để sung công quỹ Nhà nước.

---

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố Lê Thanh An (cựu cán bộ C03), Bùi Thị Hồng Giang (SN 1975, luật sư), Trần Văn Long (SN 1976, cựu Tổng Giám đốc Cty CP Truyền thông du lịch Việt), Hà Duy Tuấn (SN 1985, ngụ tại xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Ngọc Triệu (SN 1973, ở Hà Giang), cùng tội “Môi giới hối lộ”, theo Khoản 4, Điều 365 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Riêng bị can Bùi Trung Kiên (cựu cán bộ C03) bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

---

Cầm 2,2 triệu USD 'chạy án', cựu cán bộ công an mang tiền đi mua đất

Sau khi nhận 2,2 triệu USD từ Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức và đồng phạm, ông Bùi Trung Kiên (cựu cán bộ C03) không làm gì để "chạy án" cho họ này mà mang tiền đầu tư bất động sản ở TPHCM, Đồng Nai, Vũng Tàu, Kiên Giang, Bình Dương.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Cơ quan CSĐT (C03) - Bộ Công an, đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 6 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Môi giới hối lộ xảy ra tại Hà Nội, TPHCM và các địa phương liên quan. Đây là vụ án liên quan đến vụ ‘chạy án’ cho cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức Nguyễn Minh Quân.

Trong đó bị can nguyên là cán bộ C03 Bùi Trung Kiên, bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo kết luận điều tra, ông Bùi Trung Kiên bị cáo buộc đã nhận 2,2 triệu USD của ông Nguyễn Minh Quân (Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức) và Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nguyễn Tâm) để "chạy án" cho hai ông này khi bị C03 - Bộ Công an điều tra về hành vi làm trái quy định của Luật đấu thầu trong việc mua sắm vật tư trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.


Bị can Nguyễn Minh Quân (trái) và bị can Nguyễn Văn Lợi (phải).

Khai với Cơ quan điều tra, cựu công an Bùi Trung Kiên thừa nhận, có quan hệ bạn bè, quen biết với ông Nguyễn Minh Quân từ tháng 10/2020. Sau khi biết Kiên là cán bộ C03 thì ông Quân đã nói chuyện nhờ Kiên giúp đỡ việc Phòng 6 - C03 điều tra, xác minh liên quan đến trách nhiệm cá nhân của ông Quân.

Ông Kiên cũng khai nhận rằng, khoảng tháng 3/2021, ông Quân trực tiếp gặp Kiên tại TPHCM và nhờ Kiên giúp để không bị xử lý hình sự. Kiên đồng ý nhận lời giúp dù rằng ông Kiên cũng nói rằng, trước tới giờ ông Kiên không trực tiếp tham gia vụ này.

Ông Kiên tiếp tục khai nhận với Cơ quan điều tra rằng, ông có nhận của ông Quân 5 lần tiền, với tổng cộng 2,2 triệu USD.

3 lần đầu ông Kiên nhận tiền từ ông Quân ở quán cà phê, lần lượt là 250.000 USD, 250.000 USD và 200.000 USD.

Lần thứ 4 là khoảng đầu tháng 4/2021, ông Quân gọi Kiên giúp cho Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Cty Nguyễn Tâm, là đơn vị trúng thầu tại Bệnh viện Thủ Đức). Quân nói Kiên giúp cho Lợi không bị xử lý hình sự thì Lợi sẽ đưa cho Kiên 1 triệu USD. Kiên đồng ý và hẹn Quân mang tiền đến chung cư ở phường Thảo Điền, TPHCM. Khi đến nơi Quân đưa cho Kiên 1 triệu USD và Kiên nói với Quân: “Anh bảo Lợi yên tâm, tôi đang nhờ việc của anh và sẽ nhờ tiếp trường hợp của ông Lợi”.

Lần nhận tiền thứ 5, ông Kiên khai, nhận từ Quân 500.000 USD tại nơi đỗ xe của một quán ăn trên đường Lý Tự Trọng (quận 1, TPHCM).

Sau khi nhận 2,2 triệu USD, Kiên không nhờ ai để tác động và cũng không đưa cho ai. Mà Kiên đầu tư bất động sản ở TPHCM, Đồng Nai, Vũng Tàu, Kiên Giang, Bình Dương. Còn lại 500.000 USD, Kiên chưa sử dụng và đã trả lại cho ông Quân. Đến nay, bị can đã trả một phần tiền cho ông Quân và chủ động liên hệ gia đình nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.

Cũng trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn đề nghị truy tố Lê Thanh An (cựu cán bộ C03), Bùi Thị Hồng Giang (SN 1975), Trần Văn Long (SN 1976, cựu Tổng Giám đốc Cty CP Truyền thông du lịch Việt), Hà Duy Tuấn (SN 1985, ngụ tại xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Ngọc Triệu (SN 1973, ở Hà Giang), cùng tội “Môi giới hối lộ”, theo Khoản 4, Điều 365 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

5 bị can ở tội danh “Môi giới...” nêu trên có hành vi sai phạm là, sau khi ông Kiên không giúp được, ông Quân nhờ Long và Giang lo giúp. Quân đưa Long, Giang 1,5 triệu USD, sau đó Long, Giang đưa cho An để nhờ An giúp. An tiếp tục đưa Triệu để lo giúp cho ông Quân. Tuy nhiên, những người trên chưa liên hệ và đưa tiền cho bất cứ ai để giải quyết cho ông Quân.

---

Ngày 7/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Minh Quân, Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức (TPHCM) và Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nguyễn Tâm về hành vi 'Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng' theo Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, Bộ Công an xác định ông Quân và Lợi đã thông đồng, cấu kết với nhau để thực hiện trái quy định của Luật đấu thầu trong việc mua sắm vật tư trang thiết bị y tế tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

---

Nguồn: Vợ của cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức ‘ôm tiền’ bất chính làm việc gì?